El trabajo entre la UIF, la OFAC y FinCEN permiti\u00f3 la identificaci\u00f3n de 19 objetivos, de ellos, 10 son personas y nueve empresas.<\/p>\n\n\n\n
Estados Unidos a 19 de noviembre de 2025 (Latinus).- Los gobiernos de M\u00e9xico y Estados Unidos identificaron y bloquearon los activos financieros de una organizaci\u00f3n del crimen organizado trasnacional con presencia en cinco pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
El trabajo conjunto realizado en conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos permiti\u00f3 la designaci\u00f3n de 19 objetivos, de ellos 10 son personas y nueve empresas.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de un comunicado, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), inform\u00f3 que tambi\u00e9n se identific\u00f3 a 10 personas adicionales con actividad financiera en M\u00e9xico, quienes ser\u00e1n incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (ORPI).<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa informaci\u00f3n remitida por autoridades estadounidenses, as\u00ed como los an\u00e1lisis financieros efectuados por la UIF, permitieron confirmar que esta organizaci\u00f3n delictiva opera estructuras complejas dise\u00f1adas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades il\u00edcitas\u201d, menciona el documento.<\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n recabada por las autoridades permiti\u00f3 identificar sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisici\u00f3n de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a trav\u00e9s de plataformas digitales y la dispersi\u00f3n internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDe acuerdo con los reportes analizados, esta red global, que mantiene operaciones en pa\u00edses como Canad\u00e1, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad tambi\u00e9n en M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el trabajo de ambos pa\u00edses, el grupo criminal realiza operaciones criminales a trav\u00e9s de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles v\u00ednculos operativos asociados con actividades il\u00edcitas de car\u00e1cter transnacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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