El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorg\u00f3 un periodo adicional de 45 d\u00edas para que las instituciones implementaran las restricciones sobre transferencias de fondos.<\/p>\n\n\n\n
CIUDAD DE M\u00c9XICO a 19 de agosto de 2025 (apro).- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendi\u00f3, por segunda ocasi\u00f3n, las fechas de entrada en vigor de las \u00f3rdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025, mediante las cuales se proh\u00edben las transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, se\u00f1aladas por narcolavado.<\/p>\n\n\n\n
Este 19 de agosto, el Tesoro precis\u00f3 que las tres instituciones financieras (entre las que sobresale Vector, propiedad del exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, Alfonso Romo) tendr\u00e1n ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para aplicar las restricciones.<\/p>\n\n\n\n
\u201cFinCEN determin\u00f3 que cada una de estas instituciones representa una preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en conexi\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo\u201d, se lee en el documento oficial.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el Tesoro, la pr\u00f3rroga responde a que el gobierno de M\u00e9xico contin\u00faa avanzando en los esfuerzos para proteger a las instituciones financieras y a la econom\u00eda frente a las operaciones de los c\u00e1rteles vinculados al narcotr\u00e1fico y al terrorismo, entre los que se se\u00f1ala de manera particular al C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta estrecha colaboraci\u00f3n desempe\u00f1a un papel fundamental en los esfuerzos integrales del Tesoro para proteger al sistema financiero de Estados Unidos del abuso criminal y atacar el financiamiento de las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes de narc\u00f3ticos\u201d, dijo el subdirector de FinCEN, Jimmy Kirby.<\/p>\n\n\n\n
La nueva pr\u00f3rroga se da despu\u00e9s de que, el 9 de julio, el Tesoro ya hab\u00eda decidido ampliar por primera vez el plazo de entrada en vigor de las \u00f3rdenes del 25 de junio. <\/p>\n\n\n\n
En esa ocasi\u00f3n, a trav\u00e9s de FinCEN, se otorg\u00f3 un periodo adicional de 45 d\u00edas, es decir, hasta el 4 de septiembre de 2025, para que las instituciones implementaran las restricciones sobre transferencias de fondos.<\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n ocurre tambi\u00e9n tras la demanda presentada por CIBanco contra el Departamento del Tesoro, al que acusa de violar el debido proceso y de no presentar pruebas que respalden las acusaciones de narcolavado.<\/p>\n\n\n\n
Banca mexicana celebr\u00f3 primera ampliaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
Durante aquella primera extensi\u00f3n, el presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM), Emilio Romano, calific\u00f3 como \u201cuna buena noticia\u201d la decisi\u00f3n del Tesoro de dar m\u00e1s tiempo para aplicar las restricciones a CIBanco, Intercam y Vector.<\/p>\n\n\n\n
El dirigente de los banqueros subray\u00f3 que dicha pr\u00f3rroga no fue producto de una concesi\u00f3n unilateral, sino de una solicitud expresa del sector financiero mexicano.<\/p>\n\n\n\n
\u201cFue la banca mexicana la que pidi\u00f3 que el FinCEN diera m\u00e1s tiempo\u201d, dijo Romano. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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