El trabajo entre la UIF, la OFAC y FinCEN permitió la identificación de 19 objetivos, de ellos, 10 son personas y nueve empresas.
Estados Unidos a 19 de noviembre de 2025 (Latinus).- Los gobiernos de México y Estados Unidos identificaron y bloquearon los activos financieros de una organización del crimen organizado trasnacional con presencia en cinco países.
El trabajo conjunto realizado en conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos permitió la designación de 19 objetivos, de ellos 10 son personas y nueve empresas.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que también se identificó a 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
“La información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas”, menciona el documento.
La información recabada por las autoridades permitió identificar sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.
“De acuerdo con los reportes analizados, esta red global, que mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad también en México”.
Según el trabajo de ambos países, el grupo criminal realiza operaciones criminales a través de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
